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洛阳东海证券青岛路营业部贾晓浩涉嫌非法集资殴打客户

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更多 发布于:2021-01-11 11:41
河南洛阳东海证券洛阳青岛路营业部总经理贾晓浩涉嫌非法集资殴打残疾客户至今逍遥法外
   近日接到东海证券青岛路营业部多名职工,反映总经理贾晓浩作为业务员,参加深圳金隆汇通公司非法集资,非法吸收存款,并提取业务提成,等违法问题。
一、洛阳高新区处非办对于青岛路营业部总经理贾晓浩,原副总经理等人参与非法吸收存款的身份认定的审计报告
      根据洛阳市高新区处非办关于金隆汇通公司非法吸收存款审计报告,在审计报告第四部分,第2页,第3页,根据委托方送审的深圳金隆汇通公司提供的2013年六月至2014年九月发放工资及提成电子版梳理,汇总,合计发放工资提成为14,109,877.00元,其中发放提成6,167,838.00元,发放提成的人员合计60人。经过与群众未兑付存款进行比对,有提成的业务人员存在存入理财资金且未兑付的合计38人,合计未兑付资金,59,889,000.00元。
青岛路营业部总经理贾晓浩,身份证号,410305197211044537,合同金额5,260,000.00元,提成146,385.00元,兑付利息105,200.00元,未兑付5,154,800.00元
青岛路营业部原副总宋利娟(由于判刑,已经离职),身份证号,410311197002025521合同金额2,640,000.00元,提成245,745.00元,未兑付2,640,000.00元。

青岛路营业部总经理贾晓浩
根据该审计报告,贾晓浩,宋利娟均被认定金隆汇通公司业务员,同属集资诈骗罪。
上述认定由洛阳市会计师事务所有限责任公司2015年12月17日做出认定报告。
二、洛阳高新区法院刑事判决书认定
2017年七月三十日,洛阳高新区人民法院刑事判决书,(2016)豫0391刑初182号,对于金隆汇通一案宣判,被告宋利娟犯非法吸收公共存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金五万元。
2017年八月一日,洛阳高新区人民法院刑事判决书,(2016)豫0391刑初44号。对金隆汇通公司宣判,犯非法洗钱罪,非法吸收存款罪,集资诈骗犯等做出公开判决。
贾晓浩和宋利娟犯罪性质相同,但因提成金额不足以判刑,暂被取保。
      根据判决书,2012年成立了深圳金隆汇通公司,在洛阳高新区多地办公,利用业务员非法吸收存款,涉案金额高达22亿元,是洛阳近年来金额最大的非法集资案。负面影响特别巨大。性质特别恶劣。
三、东海证券青岛路营业部其他工作人员参与集资情况
      正是在营业部总经理贾晓浩的诱导下,导致了大量不明真相的员工,家属,客户参与其中,包括以下:
营业部副总经理王娟,合同金额2,700,000.00元。
营业部出纳员潘萍阁,合同金额650,000.00元。
刘卫红,合同金额300,000.00元。这几名员工损失巨大。
      另外还有营业部职工家属赵焕芝等多人被骗参与其中。这些人员,包括家属名单存入金额均在上述审计报告中一一列式。监管部门可以到反非办一一查实。
四、东海证券对贾晓浩等非法集资的处理方式让人大跌眼镜。
      根据高新区法院判决书,我们可以看到2013年8月河南省商务厅发现金隆汇通公司有非法集资,但上述人员通过不断换场地继续从事非法集资活动。这期间,营业部总经理贾晓浩等人,一直隐瞒其业务员身份,直至2015年营业部副总经理宋利娟被高新区公安局取保候审,甚至直到2017年七月三十日被判处有期徒刑后。该两人还一直在东海证券青岛路营业部从事营业部管理工作。东海证券从未对此做任何处理和向上级汇报。直至2017年十月份,副总经理宋利娟被宣判后,又再次被群众举报,无奈之下才做出让其辞职的意见,用以丢车保帅。与此同时,贾晓浩动用各种关系,花费金钱让有些领导为他冲当保护伞等手段,出具了假证明材料汇报继续蒙混监管。继续知情不报。继续采取各种手段,花取大量金钱四处活动打点,掩盖事实,妄图长期隐瞒下去。
      而正是这种长期纵容,缺乏监管,在营业部总经理贾晓浩的诱导下,导致了大量不明真相的员工,家属,客户参与其中,造成了极其恶劣的影响!
      这期间,也不断有员工、群众向公司反应贾晓浩等参与非法集资的事,但是公司总部对此不闻不问,或匆匆走一遍了事,事后反而长期打击举报人员。
      据多名员工们反映,在长达五年的违法过程中,营业部已经形成了一个以贾晓浩为核心的参与非法集资人员的利益集团,对于上级检查采取花钱消灾,欺上瞒下;贾晓浩多次放话威胁员工,对于举报的员工将进行报复!
东海证券洛阳青岛路营业部这种从总经理、副总、到一些不明真相的员工等全员参与非法集资的行为,可以说是集体参与违法,集体坍塌。已经在客户中造成了极其恶劣的影响。特别是副总经理被判刑之后,社会负面影响极大。很多客户到处打听。各种版本都有。已经严重的抹黑了金融部门的形象。
最高法,最高检,人民银行,证监会,银监会,各级政府都对非法集资深恶痛绝,多次下文严禁金融系统人员,参与非法集资,严厉打击非法集资。特别是证监会,特别要求从业员工严禁参与非法集资,对于参与者要求及时上报,采取零容忍。营业部也多次收到河南局,江苏局下发的严厉打击从严处理参与非法集资等文件。
但,时至今日,身为金隆汇通公司业务员、犯非法集资罪的贾晓浩,虽然被举报多次,但依旧当着营业部总经理。
通过这种现象,可以看到,东海证券对营业部的监管严重缺位,某些公司领导甚至袒护纵容犯罪者,致使营业部合规性风险巨大!隐藏着巨大的风险隐患。同时也给广大投资者的财产安全造成重大威胁。
五、东海证券青岛路营业部 总经理贾晓浩在营业部殴打残疾客户张明京的举报材料。
      2019年4月3日下午,青岛路营业部客户张明京(张明京63岁,腿部残疾,行动不便,是青岛路营业部大户)在营业部总经理办公室被贾晓浩打伤,客户倒地不起,达两个小时,报警后,110,120到营业部出警、救护,后客户张明京被紧急送往东方医院住院治疗。出院后,张明京在洛阳市涧西区法院起诉贾晓浩。根据2019豫0305民初2166判决书,认定贾晓浩打人事件成立,判处贾晓浩赔偿原告损失费用6909.53元。后2019豫03民终5924号,洛阳市中级人民法院终审判决维持原判。
期间张明京多次打电话向公司投诉,并亲自向公司领导反映情况,均未得到任何正式答复和处理。
作为一个金融机构的负责人,在营业场所公然和客户犯发生肢体冲突,殴打一个63岁的残疾客户,并被法院终审认定。这种行为简直不可想象,已经超出了起码的道德底线和行为准则,已经无法以正常的语言去描述其行为性质之恶劣。然而,至今为止,东海证券冷血漠视被打客户、却如此包庇纵容营业部负责人、让违法犯罪人还能够继续作为金融部门负责人的管理模式也让人叹为观止!
六、东海证券青岛路营业部总经理贾晓浩在营业部长期欺压打击报复有正义感的员工。
      贾晓浩在营业部长期打击报复有正义感的员工,凡是对其有意见的员工,他均通过扣发年终奖金、工资、穿小鞋当众羞辱、当众辱骂,甚至当众摔员工的手机等手段恣意妄为。由于长期迫害,造成一名老员工在营业部期间心脏病发作,被紧急送往医院,至今无法上班,后被诊断为精神压力过大而精神抑郁。在此期间,贾晓浩依旧不依不饶,派人到该病人家中、爱人单位恶意骚扰,给该员工以及家属造成巨大的痛苦。
另外,东海证券强迫员工降职转岗,欲单方面解除员工劳动合同,在员工退出问题上采取不同标准,严重侵犯员工合法权益,违法劳动法。
七、关于东海证券青岛路营业部存在长期代客理财的举报材料
      东海证券青岛路营业部长期以来,基本上全体人员都参与代客理财。
每周二,周三,东海证券都会销售赢多多系列产品,营业部营销中心提前一天,便会在营业部qq群上询问营业部员工,谁需要电脑,上报至营销中心,统一分配。每个员工在特户室等占据营业部一台电脑,去代理客户抢购赢多多等公司销售的产品,这些员工都有客户的客户号,和密码,在营业部的上网电脑上进行操作。
营业部特户室的电脑是一一对应每个现场大客户的,单独供客户日常查询资讯使用,不允许进行交易。因此这个代客理财线索很容易查到,因为每个电脑都是客户自己使用的,但每个电脑上面的理财交易记录肯定是成百上千个客户的记录。这些上网电脑分布在特户室,机房,以及演示大厅的演示机,还有营业部配备的给客户演示用的手机,平板。这种情况已经持续发生了多年,因为每台电脑都有ip地址,每台营业部的上网电脑每周都要抢购几百万产品。只要监管部门调取上网电脑的ip地址,立刻就会查到每次都会有不同的大量的客户号,客户购买记录,相信就会清楚的看到营业部这个代客理财的规模有多么大。
      包括员工代理客户打新股。这都非常的普遍。代理客户打新股等在大厅的演示机上都能够查询到。
总之,员工代理客户理财的交易,分别在特户室上网机,营业部演示大厅的两台上网电脑,还有机房的上网电脑,营业部前台配备的客户演示用的两部手机,都可以查到。几乎所有员工的笔记本上都密密麻麻记录着客户的客户号,和交易密码。
      另,该营业部有数名未取得基金销售资格的员工长期销售基金,该行为早被证监会明令禁止!
证监会严禁员工代客理财,违规销售产品,早就是铁的纪律,零容忍。而这些规定纪律在青岛路营业部都成了摆设。这些违规行为在青岛路营业部随处可见。可见在此合规完全是一纸空文。
      采访中多名员工和客户希望监管部门,立即采取措施,迅速调查,严肃打击这种金融系统中坐拥领导职务的犯罪分子,维护那些因为非法集资深陷痛苦之中的广大群众的利益。严肃处理营业部总经理公然在公共场所打人的违法行为,严肃处理营业部总经理长期打击报复员工的违法行为,严肃处理营业部长期代客理财的非法行为。维护证监会倡导的三公原则。维护金融部门的尊严和正义。维护广大客户和员工的合法利益。
      最后员工们愤怒的说:作为我们普通的员工,已经工作几十年。出于对监管部门的信任,出于对于国家法制的信任,更是出于一种良知和正义。将要面对的是巨大的打压和威胁,人身报复,甚至下岗失业。但是相信国家的法律,相信监管部门的公信力,相信劳动部门的规章制度,相信证监会、证监局有力度、有力度处理好这个事件,不要让我们一直在失望和寒心中等待下去。对以上新闻调查,本网将继续追踪报道!  ( 法正 )


环炳虹
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沙发#
发布于:2021-01-15 15:34
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